Органы управления

Руководящими органами «STATI HOLDING» являются:

  • Общее собрание Партнёров; 
  • Главный управляющий «STATI HOLDING». 


Деятельность «STATI HOLDING» направляется и координируется Общим собранием Партнёров, которая является высшим руководящим органом «STATI HOLDING».

Каждый сотрудник имеет право участвовать в Общем собрании Партнёров напрямую или через представителя.

Передача Партнёром своих полномочий в рамках Общего собрания Партнёров своему представителю, в том числе другому Партнёру, может иметь место в любое время и без указания причины. 

Число голосов, которыми обладает Ассоциированный член при голосовании, устанавливается пропорционально стоимости свидетельства о владении акциями Ассоциированного лица.


В компетенцию Общего собрания Партнёров входит:

  • внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение его в новой редакции;
  • увеличение или уменьшение уставного капитала;
  • определение направлений использования прибыли и её распределения; 
  • утверждение годовой бухгалтерской отчётности и годового баланса;
  • назначение и освобождение от должности главного менеджера, избрание и отзыв аудитора;
  • утверждение размера и вознаграждения главного менеджера и аудитора;
  • установление материальной ответственности главного менеджера и аудитора;
  • принятие акта аудиторского заключения; 
  • исключение Партнёра из Компании; 
  • определение способов покрытия убытков; 
  • установление размера и порядка внесения дополнительных квотных депозитов; 
  • создание, реорганизация и ликвидация дочерних и представительств, дочерних предприятий, утверждение положений о них и их уставов; 
  • утверждение годовых результатов деятельности дочерних обществ «STATI HOLDING»; 
  • принятие решения об участии «STATI HOLDING» в составе других предприятий, ассоциаций; 
  • утверждение положений, правил и иных актов внутреннего пользования «STATI HOLDING», устанавливающих порядок их применения; 
  • рассмотрение в пределах компетенции спорных ситуаций, возникших между главным менеджером и рабочим коллективом, и принятие мер по их разрешению; 
  • утверждение договоров, стоимость которых превышает 1/4 уставного капитала, а также договоров, заключаемых между Компанией и ее ассоциированным лицом; 
  • принятие решений о реорганизации или ликвидации (прекращении деятельности) «STATI HOLDING», назначении ликвидационной комиссии, утверждении ликвидационного баланса.

Общее собрание Ассоциированных членов правомочно, если его участники представляют не менее 3/4 от общего количества голосов Ассоциированных членов. 

Если Общее собрание Ассоциированных членов не соответствует требуемому кворуму, Главный Менеджер созывает новое Общее собрание Ассоциированных членов с той же повесткой дня.

Общее собрание Партнёров может состояться в течение периода, не превышающего 2-ух недель с даты несостоявшегося собрания, и считается совещательным независимо от количества представленных на нем голосов. 

Общее собрание Ассоциированных членов имеет право предлагать решение определенных вопросов, относящихся к компетенции Главного Менеджера, за исключением тех, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания Ассоциированных членов. 

Общее собрание Ассоциированных членов избирает из своего состава Председателя собрания, который обеспечивает разработку протокола Общего собрания. Реестр решений должен быть доступен для Партнёров «STATI HOLDING» в любое время. По их запросу им выдаётся выписка или копия решений, принятых из указанного реестра или отчёта. 

Общее собрание Ассоциированных членов созывается не реже одного раза в год. Общее собрание Ассоциированных членов созывается всякий раз, когда это необходимо, если это требует защиты интересов Ассоциированных Партнёров и «STATI HOLDING». 

Общее собрание Партнёров созывается по приказу главного Менеджера или по требованию аудитора. Партнёр(ы), обладающий 10% и более голосов в «STATI HOLDING», имеет право потребовать от Главного управляющего созвать внеочередное Общее собрание в любое время и в любом случае. 

Если в течение 8-ми дней Главный управляющий не удовлетворил иск Партнёров, они имеют право сделать это самостоятельно. Общее собрание Ассоциированных членов не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в повестку дня Собрания. 

В случаях, когда невозможно созвать Общее собрание Ассоциированных членов для решения вопросов, касающихся деятельности «STATI HOLDING», а также в иных случаях, установленных внутренними актами «STATI HOLDING», допускается принятие решений методом опроса Ассоциированных членов без созыва Общего собрания. 

Предлагаемые к принятию проекты решений опросным путём (без присутствия) направляются Ассоциированным лицам, которые выражают своё мнение по предлагаемому проекту путём письменного голосования. В течение 8-ми дней с момента регистрации ответа (голосования) последнего Ассоциированного лица, Главный Менеджер письменно уведомляет всех Ассоциированных лиц о результатах опроса (голосования) и соответственно о принятии или отклонении принятия решения. 

Главный управляющий является исполнительным органом «STATI HOLDING» и организует текущую деятельность «STATI HOLDING».

Главный управляющий избирается Общим собранием Партнёров.

Главный управляющий имеет право принимать решения по всем вопросам, касающимся деятельности «STATI HOLDING», за исключением тех, которые входят в компетенцию Общего собрания Партнёров.


Главный менеджер несёт ответственность за:

  • заключение договоров, в том числе трудовых;
  • открытие банковских счетов и управление денежными средствами на них;
  • принятие приказов;
  • наём сотрудников (включая главного бухгалтера и других специалистов), освобождение их от должности;
  • утверждение статуса персонала, определение форм, системы и размеров заработной платы, и другие доходы работников, в соответствии с действующим законодательством;
  • создание организационной структуры  «STATI HOLDING»;
  • организация ведения делопроизводства, бухгалтерского учета;
  • подготовка годового отчёта, годового баланса и их представление Общему собранию Партнёров;
  • ведение Списка Партнёров «STATI HOLDING» и внесение в него изменений; 
  • другие вопросы, не входящие в компетенцию Общего собрания Партнёров, и те, которые входят в компетенцию Общего собрания Партнёров, но были переданы в компетенцию Главного менеджера.
     

Главный управляющий действует от имени «STATI HOLDING» без доверенности и представляет её интересы в отношениях с другими предприятиями, учреждениями, организациями, органами государственной власти, распоряжается активами «STATI HOLDING» в пределах своих полномочий, выдаёт доверенности, справки, имеет право использовать средства «STATI HOLDING», издаёт обязательные приказы для сотрудников «STATI HOLDING».

Главный менеджер назначает и освобождает заместителя (ей).